Проверка контрагентов

Проверка контрагентов необходима, так как по условиям российского налогового законодательства, налогоплательщик несет стопроцентную ответственность за их выбор. Помимо налоговых органов возникают проблемы с исполнением договоров и иных обязательств.

Ошибка с контрагентом может привести к банкротству компании.

Какие риски снижает проверка контрагента

Если партнер нарушил свои обязательства, налогоплательщик будет вынужден решать следующие проблемы:

  1. Иметь дело с фактически безнадежной дебиторской задолженностью;
  2. Восстанавливать репутацию компании после нанесенного ущерба;
  3. Отвечать на претензии налоговиков и правоохранителей.

Если контрагент совершил противозаконные действия и получил необоснованную налоговую выгоду, подозрения упадут не только на него, но и на компанию, с которой он работал. Скорее всего, налоговики посчитают, что предприниматель был в курсе нарушений, допускаемых партнером.

К финансовым рискам такого сотрудничества стоит относить получение товаров низкого качества, нарушение срока поставок и другие неприятности.

Переговоры с партнером вряд ли приведут к позитивному исходу, а потерянных денег и нервов предпринимателю уже не вернуть. Юридическая проверка даст ответы на вопросы об ответственности партнера, подходе к своей работе, наличии опыта в определенных сферах бизнеса.

Какие критерии учитываются при проверке

Действующие контрагенты и те, с кем только предстоит взаимодействовать предпринимателю, проверяются юристами по нескольким критериям:

  1. Время существования. Аналитики сходятся во мнении: если компания продержалась в своей сфере бизнеса более одного года, ей можно доверять. Это партнер надежен и состоятелен.
  2. Соотношение фактического и юридического адреса. Желательно, чтобы фактический адрес компании одновременно был и юридическим. Иногда их несовпадение можно признать объективным. Например, компания хочет сохранить прежнего налогового инспектора в случае переезда. Но если проверка установит адрес регистрации контрагента из негласного «черного списка» (где зарегистрированы сотни предприятий), адвокат порекомендует не подписывать с ним совместных соглашений.
  3. Судебная история. Адвокаты обращают внимание на количество судебных дел контрагента за конкретный период, анализируют динамику их изменений. Также обращается внимание на статус объекта в судебном процессе, наличие встречных исков. Сам факт разбирательств в суде не должен отпугивать предпринимателя. Возможно, компания защищала свои права и интересы. В данном случае важнее количество, размер и характер судебных исков.
  4. Состояние финансов. Анализ финансовых отчетов показывает, насколько деятельность партнера прибыльна. Проверка по данному пункту проводится вместе с бухгалтером клиента, поскольку требует специальных знаний в области финансов и бухгалтерского учета.
  5. Проверка лицензии. Наличие данного документа обязательно при выполнении некоторых видов работ в РФ, например, международных перевозок.
  6. Информация о юридическом статусе. Своевременные данные о ликвидации или банкротстве партнера помогут предпринимателю скорректировать свои действия или полностью отказаться от сотрудничества.
  7. Проверка репутации в СМИ и других информационных источниках. Данные, взятые из публичного доступа, могут оказаться более достоверными, чем частный отзыв от конкурентов. Если же информация в сети «Интернет» полностью отсутствует — это тревожный сигнал для предпринимателя. Возможно, он имеет дело с «однодневной» фирмой. Одним из наиболее достоверных источников являются отзывы работников. Именно в них можно найти самую полезную информацию о компании.
Стоимость услуг по проверке контрагентов
Включает в себя составление юридического заключения с рекомендациями по работе, слабыми местами компании-контрагента, рекомендациями по дополнительной проверке отдельных документов.
  • Юридическое заключение о компании от 5 000 руб.

У вас остались вопросы?

Задайте вопрос и получите бесплатную консультацию юриста

Этапы работы по проверке контрагентов

Предварительная консультация

Знакомство и первая консультация.

Ведение переговоров

Лучший спор — спор, которого не было. Мировое соглашение, иногда, наилучший выход.

Анализ документов

По документам складывается первое мнение о перспективах спора.

Выработка позиции

Завершающее звено досудебной работы — это выработка сильной правовой позиции.

Составление процессуальных документов

Процессуальные документы это основа любого судебного дела.

Сбор доказательств

Практически в каждом деле нужно собирать доказательства.

Работа с материалами судебного дела

«Чего нет в материалах дела, того не существует» — это главный принцип работы в судебных спорах.

Участие в судебном заседании

Последовательная работа с доказательствами, возражениями и вопросами в судебном процессе.

Представление интересов в суде апелляционной и кассационной инстанции

Обжалование судебных решений в вышестоящих судах

Порядок юридической проверки компании

Для проверки контрагента юристы выполняют следующие действия:

  1. Получают выписки из ЕГРЮЛ;
  2. Проверяют партнера по ИНН по разным открытым базам данных (ФССП, суды, реестр сведений о банкротстве, сведения об участии в госзакупках);
  3. Проверка ФИО руководителя компании по базам данных (реестр дисквалифицированных лиц, сколькими компаниями руководит);
  4. Проверка компании в сети интернет на деловую репутацию;
  5. Проверка адреса компании по уставным документам;
  6. Проверка полномочий органов управления в соответствии с уставными документами;

Почему стоит обратиться за помощью к адвокату

Проверка контрагентов гарантирует финансовую и репутационную безопасность предпринимателя, но самостоятельное выполнение этой работы не принесет результатов. Только юрист сможет грамотно проанализировать документы и сделать обоснованные выводы о надежности контрагента.

Достоверный и подробный отчет с пояснениями юриста будет подготовлен в сжатые сроки. Предприниматель получит не только информацию, но и подробную инструкцию от юриста о том, как взаимодействовать с партнером, чтобы обезопасить свой бизнес.

Помните! Вы работаете не с человеком, а с юридическим лицом. Как говорится: «Доверяй, но проверяй!»

Получите консультацию

Оставьте свои контактные данные, и я свяжусь с вами.

Запись на консультацию